Они причинили жертве ущерб на сумму более 20 000 000 леев. Афера, организованная мужчиной и женщиной из Яловен

32-летний мужчина и 56-летняя женщина, проживающие в Яловенах, находятся под следствием по обвинению в мошенничестве и подделке официальных документов. По данным полиции, двое подозреваемых в соучастии с другими лицами, на данный момент неизвестными прокуратуре, с 2017 года по настоящее время под предлогом инвестирования и развития бизнеса в сфере производства продуктов питания, путем злоупотребления доверием и введения в заблуждение, якобы убедили человека инвестировать большую сумму в строительство завода в Оргеевском районе.

Более того, потерпевший зарегистрировал бизнес на компанию одного из подозреваемых, чтобы облегчить получение инвестиционных кредитов на строительство фабрики. Однако после первого экспорта продукции за границу подозреваемые якобы отказались передать фабрику во владение и пользование потерпевшему, заявив, что она является их собственностью, тем самым, нанеся ущерб потерпевшему на 20 093 800 леев.

Для сбора доказательств было проведено пять обысков в доме, машине и офисе одного из подозреваемых, в ходе которых были обнаружены и изъяты черновые документы, мобильные телефоны, документы и контракты, подтверждающие его вину.

Мужчина был задержан на 72 часа, а женщина, как сообщается, покинула территорию Республики Молдова и объявлена в розыск. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.