Banca familiei Rothschild, amendată cu 25 de milioane de euro în urma unui scandal de spălare de bani

Banca Edmond de Rothschild, cu sediul în Luxemburg, a fost amendată cu 25 de milioane de euro în urma unui scandal de spălare de bani care a zguduit centrul financiar al Marelui Ducat, transmite RTL.

Este pentru prima dată când o instituție bancară din Luxemburg este condamnată pentru spălare de bani, suma de 25 de milioane de euro fiind confiscată de la bancă în cadrul sentinței pronunțate de Tribunalul Districtual din capitală.

Cazul, supranumit "afacerea 1MDB", este legat de deturnarea frauduloasă a mai multor miliarde de dolari americani proveniți din fondul suveran malaezian 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Un cetățean al Emiratelor Arabe Unite a deschis zeci de conturi bancare la Edmond de Rothschild (Europe) SA în numele unor companii europene și offshore, inclusiv firme înregistrate în Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman și Insula Man. Acestea au fost ulterior utilizate pentru delapidarea fondurilor printr-o serie de tranzacții complexe.

În anul 2016 a fost deschisă o anchetă judiciară, în cadrul căreia au fost întocmite 153 de rapoarte de poliție, au avut loc numeroase percheziții și interceptări telefonice.

Potrivit unui comunicat de presă emis joi de instanță, sentința marchează încheierea răspunderii penale a băncii Edmond de Rothschild. Procuratura urmează acum să formuleze concluziile privind directorul băncii și alți angajați implicați. Cu toate acestea, investigațiile privind clienții băncii vor continua.

Suma de 25 de milioane de euro va fi vărsată în bugetul statului luxemburghez.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ