VIDEO CNA documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută

O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și urmează a fi plasată în izolatorul Centrului Național Anticorupție (CNA),în urma a peste 30 de percheziții desfășurate de CNA și procurorii din municipiul Bălți. Acțiunile au loc în contextul unei investigații privind presupuse fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. În cadrul operațiunilor, oamenii legii au ridicat şi peste 800.000 de lei.

Cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025.

Potrivit probelor administrate până în prezent, fondurile utilizate în acțiunile ilegale ar proveni din Federația Rusă, de la membri ai unei grupări criminale, și ar fi fost transferate prin conturi de criptomonede. Sumele au fost stratificate și convertite în numerar prin intermediul unor prestatori ilegali de servicii de schimb cripto, apoi distribuite prin curieri către destinatarii finali. Ancheta a identificat livrări în numerar în valoare totală de aproximativ 9.000.000 de lei, efectuate în mod netransparent.

În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate și documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru investigarea cazurilor de corupere a alegătorilor, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice.

Acțiunile procesuale sunt în desfășurare, iar alte detalii vor fi comunicate pe măsură ce ancheta avansează. Autoritățile reamintesc că, potrivit legislației, orice persoană este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanțele de judecată.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ