Обыски в УТА Гагаузии: депутаты и чиновники подозреваются в уклонении от налогов и отмывании денег

Правоохранительные органы сообщили о результатах обысков, проведенных 21 ноября в УТА Гагаузии у депутата Народного собрания Руслана Униловского и заместителя председателя Исполнительного комитета УТА Гагаузии Илии Узуна. Дело связано с компанией, управляющей станциями PECO на юге страны, которая, как утверждается, занималась уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.

В ходе обысков было изъято более 4 тонн бензина А95 и более 3,5 тонн дизельного топлива стандарта Евро-5, которые не имели документов о происхождении. Также изъяты контракты, документы, проекты, которые могут иметь значение для уголовного преследования, компьютер, паспорт измерительно-фискальной системы учета с неправильными печатями и более 800 000 леев, происхождение которых не было подтверждено законным способом.

Правоохранительные органы установили, что бензин, дизельное топливо и сжиженный газ продавались без лицензии, выданной ANRE. Таким образом, компания незаконно получила доход в размере более 3 300 000 леев.

Кроме того, в ходе обысков были выявлены нарушения прав потребителей. В результате бухгалтер компании был задержан, а администратор находится под следствием на свободе.