Dosarul Laundromat: Un fost judecător găsit vinovat, scapă de pedeapsă din cauza prescripției

Colegiul penal al Curții de Apel Centru a respins ca nefondat apelul depus de un fost judecător și a menținut sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 28 iunie 2024. Instanța de apel a constatat vinovăția inculpatului pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, însă a decis liberarea acestuia de pedeapsă, pe motivul expirării termenului de tragere la răspundere penală.

Cauza penală a fost inițiată în septembrie 2016 de către Procurorul General, în urma autosesizării Procuraturii Anticorupție, care a documentat faptele imputate magistratului.

Potrivit materialelor dosarului, primul episod datează din anul 2010, când inculpatul, aflat în exercitarea funcției de judecător, ar fi emis o hotărâre contrară legii într-un dosar civil, la cererea unei companii cu sediul în Marea Britanie. Prin această decizie, a fost dispusă încasarea unei datorii în valoare de 180 de milioane de dolari SUA, în mod solidar, de la o persoană fizică cu domiciliul în Republica Moldova și două companii din Federația Rusă.

Un al doilea episod ar fi avut loc în martie 2013. Printr-o schemă similară, judecătorul ar fi pronunțat o nouă hotărâre ilegală într-un alt dosar civil, inițiat de o companie din Marea Britanie, dispunând încasarea sumei de 610 milioane de dolari SUA, în mod solidar, de la o persoană fizică din Republica Moldova, o companie din Republica Seychelles și patru companii din Federația Rusă.

Anchetatorii susțin că judecătorul ar fi emis și eliberat ordonanțe judecătorești prin care a autorizat încasarea ambelor sume – 180 și 610 milioane de dolari SUA – în beneficiul creditorului străin, în lipsa unor acte juridice valabile care să confirme împuternicirile reprezentantului companiei creditoare. De asemenea, magistratul ar fi ignorat faptul că documentele anexate la dosare nu erau autentificate corespunzător și nici legalizate, contrar prevederilor legale.

Ordonanțele judecătorești au produs consecințe financiare deosebit de grave. Acestea au fost transmise unui executor judecătoresc, care a dispus încasarea forțată a sumelor din conturile bancare ale companiilor din Federația Rusă și Republica Seychelles, precum și de la cetățeni ai Republicii Moldova, în beneficiul presupusului creditor. Ulterior, banii ar fi fost utilizați într-o schemă internațională de spălare a banilor.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ