Evaziune fiscală și spălare de bani. Percheziții într-un dosar cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții

Oamenii legii au efectuat percheziții în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții. Astfel, în urma descinderilor la domiciliile și birourile factorilor de decizie ai companiei de construcții au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile, 4 593 121 de lei, 69 000 de dolari, 98 500 de euro, 24 000 de roni și 106 000 de lire.

Potrivit poliției, totodată, s-a efectuat o percheziție repetată la un schimb valutar care a fost vizat în acțiunile din 7 martie și 3 iunie curent, care este complice la procesul de finanțare ilegală unde a fost depistat un curier care a încercat să fugă și a fost imobilizat.

Majoritatea mijloacelor financiare au fost ridicate de la schimbul valutar, implicat anterior în fapte de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale.

Potrivit materialelor acumulate, prejudiciul adus Bugetului public național în sumă de 109 milioane de lei a fost cauzat ca urmare a eschivării de la calculul și plata TVA aferentă importului de servicii, eschivării de la calculul și plata TVA aferentă bugetului și diminuării TVA aferentă bugetului, circumstanţe stabilite în cadrul controlului fiscal efectuat prin metoda verificării totale pentru perioada de activitate 2014-2021.

Potrivit Poliției, figurantul principal în cadrul acestui dosar, la moment, se află peste hotarele țării. 

Infracțiunea de spălarea banilor se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă de până la 1.000.000 de lei, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de până la 3.000.000 de lei sau cu lichidarea persoanei juridice.

De asemenea, infracțiunea de evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor şi organizațiilor se pedepsește cu amendă de până la 1.000.000 de lei sau cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de până la 2.000.000 de lei cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ