Экс-директор ASP, бывший член парламента и два бизнесмена на скамье подсудимых за злоупотребление служебным положением

Бывший директор ASP , бывший депутат парламента и еще два бизнесмена предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации. Антикоррупционная прокуратура объявила, что дело о «паспортном мошенничестве» передано в суд для рассмотрения по существу. 

Согласно пресс-релизу, опубликованному Антикоррупционной прокуроратурой, бывший директор ASP  вместе с бывшим заместителем и двумя другими предпринимателями действовали в интересах преступной организации, составляя правовые акты для продления договора с внешней компанией, которой выплачивалась фиксированная сумма (так называемая «плата за роялти») за каждый акт, выданный ASP . Плата за роялти была выплачена ASP в период 2019-2020 годов, причинив учреждению ущерб в размере более 140 миллионов леев. Деньги в размере 5 миллионов евро поступили в эту компанию и впоследствии были отмыты через другие оффшорные компании, бенефициарами которых стали лидер и лица, связанные с организованной преступной группой.

Чтобы гарантировать возмещение ущерба, на активы обвиняемых на общую сумму около 100 миллионов леев был наложен арест.

Обвиняемые не признали своей вины. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.