Ex membru CSM, Nina Cernat a încercat să depună la bancă 145 de mii de euro, pentru a procura o locuinţă în Austria. ANI a iniţiat controlul averii

Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) a iniţiat controlul averii fostului membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM),Nina Cernat, după ce aceasta a mers la o bancă pentru a depune pe un cont 145 de mii de euro, bani a căror provenienţă nu a putut fi explicată. Cernat le-a spus angajaţilor băncii că ar fi strâns această sumă din salariu şi pensie şi că banii urmau a fi transferaţi fiicei sale în Austria pentru ca aceasta să îşi cumpere o locuinţă.

Sesizarea în care este vizată Cernat a fost înregistrată la ANI în data de 5 septembrie:

" În textul sesizării se invocă că la 20.08.2024, dna Nina CERNAT a inițiat o tranzacție de depunere a numerarului în sumă de 145 000,00 Euro la contul acesteia deschis la BC Victoriabank, proviniența cărora nu a fost posibil de stabilit, astfel tranzacția de bancă a fost refuzată", se arată în documentul ANI.

Potrivit informaţiilor, angajaţii băncii i-au solicitat Ninei Cernat informaţii referitor la suma de 145 de mii de euro, iar aceasta le-a spus că banii ar fi fost acumulaţi din salariul şi pensia primită pe parcursul anilor 2016 - 2024,  însă, nu a prezentat nici un document care ar confirma operațiunile de schimb valutar privind suma de 145 000,00 euro:

" Persoana vizată a declarat că operațiunile de schimb valutar s-au efectuat la mai multe case de schimb valutar, dar nu a păstrat bonurile. La fel a menționat că pe parcursul anilor a păstrat mijloacele financiare acasă și nu le-a utilizat în alte scopuri, ulterior urmează să le transfere fiicei în Austria pentru procurarea unui bun imobil", mai transmite ANI.

Astfel, în urma verificării ultimii declarații de avere a Ninei Cernat, depuse pe 30 mai 2024, la încetarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, inspectorul de integritate a stabilit o diferență între suma pe care Cernat a declarat-o și cea de 145 000 de euro, pe care a încercat să o depună la bancă:

" Corespunzător, se atestă necesitatea de a demara procedura de control a averii și intereselor personale în privința dnei Nina CERNAT, întru stabilirea provenienței și capacității financiare a dnei Nina CERNAT de a forma economiile în numerar reflectate în Declarațiile de avere și interese personale precum și a verifica alegațiile invocate în sesizare, or circumstanțele enunțate pot fi verificate doar în cadrul unui control al averii și al intereselor personale", mai este menţionat în actul emis de ANI.

Nina Cernat a activat timp de 34 de ani în sistemul judecătoresc. Aceasta a plecat din funcţia de magistrat al Curţii de Apel Chişinău şi membru al Consiliului Superior al Magistraturii în luna mai, 2024, explicând atunci "că se simte atacată pentru opiniile separate".

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ