Правительство утвердило новый механизм конфискации преступных активов

Сегодня правительство Молдовы одобрило законопроект, направленный на усиление механизмов борьбы с незаконным обогащением. Новый документ регулирует процесс отслеживания, ареста и конфискации активов, полученных преступным путем, включая случаи, когда конфискация имущества невозможна.

Ключевые изменения:

• Разрешается конфискация эквивалентных активов или их стоимости.
• Возможна конфискация выгоды от преступных активов даже без привлечения лица к уголовной ответственности.
• Регламентирован ввоз в страну активов, конфискованных за рубежом.
• Предусмотрена конфискация имущества у третьих лиц, если они знали или должны были знать о его преступном происхождении.

Особенности нового порядка:

• Установлен пятилетний период анализа активов до или после преступления и до вынесения приговора суда.
• Агентство по возвращению активов будет вести единый реестр конфискованных и изъятых активов.
• При преступлениях с экономическим ущербом свыше 14 000 евро Агентство обязано проводить расследования и выявлять незаконные активы.

Премьер-министр Дорин Речан отметил, что эти меры позволят более оперативно возвращать незаконно приобретенные средства:

«Теперь мы сможем быстрее конфисковывать активы, связанные с преступниками и коррупционерами».

Исполнение решений о конфискации будет передано Государственной налоговой службе совместно с судебными исполнителями и профильным Агентством.