INI a inițiat un proces penal privind activitățile suspecte ale platformei de tranzacționare TUX

Inspectoratul Național de Investigații a pornit un proces penal care vizează activități suspecte desfășurate în cadrul platformei de tranzacționare "Tux". Potrivit șefului Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice din cadrul INI, Iurie Roșca, există temeiuri rezonabile pentru a suspecta că această schemă de investiții ar putea constitui o fraudă. Însă, deocamdată, nu există plângeri de la cetățenii care ar fi avut de păgubit de pe urma investițiilor, transmite IPN.

"Până la momentul de față, nu avem înregistrate plângeri de la cetățeni, care să declare că în urma investițiilor în această platformă le-au fost cauzate daune materiale. Respectiv, dacă sunt asemenea persoane, aceștia pot să depună o plângere în acest sens", a declarat Iurie Roșca în cadrul emisiunii "În Profunzime" la ProTV Chișinău.

Șeful Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice a declarat că, în cadrul anchetei, au fost făcute multiple solicitări, inclusiv către Comisia Națională a Pieței Financiare. În prezent se desfășoară verificări amănunțite.

Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Dumitru Budianschi, a precizat că instituția a deschis vara trecută o anchetă internă care vizează platforma "Tux", fiind sesizată și poliția. Potrivit lui, ancheta de la CNPF a demonstrat că activitatea acestei platforme este foarte suspectă și arată mai mult ca o mimare a activității propriu-zise.

Dumitru Budianschi a precizat că această activitate nu era înregistrată în Republica Moldova, iar reprezentanții platformei pretindeau că acționează în calitate de persoane fizice. De fapt, platforma nu a funcționat pe teritoriul țării și a reprezentat o schemă frauduloasă, prin care oamenii au fost induși în eroare, crezând că fac investiții reale, deși site-ul nu era funcțional.

Conform informațiilor apărute online, mai mulți cetățeni și-au investit economiile prin intermediul acestei platforme. Utilizatorii din Republica Moldova au primit un mesaj alarmant în aplicație: pentru a-și menține conturile active, erau obligați să depună 100 USDT în termen de 24 de ore. În caz contrar, accesul urma să fie blocat definitiv. O numărătoare inversă afișată în aplicație amplifica presiunea psihologică.

Motivul invocat a fost respectarea standardelor internaționale KYC, dar în realitate aceste "taxe de conformitate" nu aveau nicio bază legală și făceau parte dintr-un mecanism fraudulos de atragere a altor sume într-un sistem deja colapsat. Ulterior, mai multe conturi au fost blocate, iar accesul la fonduri a devenit imposibil.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ