O nouă ședință în dosarul "Frauda bancară": A fost audiat al cincilea martor, Veaceslav Ioniță

Vladimir Plahotniuc participă vineri, 19 decembrie, la o nouă ședință de judecată în dosarul  "Frauda bancară". În cadrul acesteia a fost audiat cel de-al cincilea martor, Veaceslav Ioniță, fost deputat și fost președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe.

În fața instanței, Veaceslav Ioniță a explicat contextul și cauzele crizelor din sectorul bancar, cu accent pe situația de la Banca de Economii (BEM). Potrivit acestuia, sectorul bancar era reglementat de Banca Națională a Moldovei (BNM),iar responsabilitatea politică pentru domeniul financiar revenea Partidului Liberal Democrat din Moldova. Ioniță a precizat că, deși existau anumite documente și semnale de alarmă, deputații nu cunoșteau detalii concrete despre situația de la BEM, însă înțelegeau că în sistemul bancar se produc disfuncționalități. El a menționat existența mai multor credite neperformante acumulate de-a lungul anilor și lipsa unor intervenții ferme din partea BNM, precum și sesizările venite din partea Fondului Monetar Internațional.

Martorul a descris și modul în care a fost promovată cedarea pachetului majoritar de acțiuni al Băncii de Economii. Ioniţă a afirmat că la începutul anului 2013, fostul premier Vlad Filat a venit cu inițiativa majorării capitalului social al băncii. Ulterior, a fost lansată propunerea privind emisia suplimentară de acțiuni, iar Guvernul a retras proiectul de majorare a capitalului. După demiterea Guvernului Filat, Executivul condus de Iurie Leancă a acceptat rapid mecanismul emisiunii de acțiuni, care a fost și implementat, fapt ce a dus la pierderea controlului statului asupra instituției bancare.

Veaceslav Ioniță a subliniat că pentru preluarea unei bănci nu este suficientă existența capitalului, fiind necesară și voința vânzătorului, iar tranzacția privind BEM a fost autorizată de Comisia Națională a Pieței Financiare. Acesta a calificat drept "straniu” faptul că Guvernul nu a mai solicitat fonduri pentru majorarea capitalului, proiectul fiind retras, ceea ce a favorizat acționarii minoritari, care au obținut controlul asupra băncii în perioada Guvernului Leancă.

Referindu-se la Vladimir Plahotniuc, Ioniță a declarat că acesta lipsea frecvent de la ședințele Comisiei parlamentare economie, iar atunci când participa nu intervenea în discuții. Potrivit martorului, nu au existat discuții, nici directe, nici indirecte, cu Plahotniuc despre situația de la Banca de Economii sau despre sectorul bancar. El a subliniat "cu toată fermitatea" că nu a vorbit niciodată cu Plahotniuc despre aceste subiecte.

În cadrul aceleiași ședințe, procurorul de caz a solicitat prelungirea măsurii arestului preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc, cerere care urmează să fie examinată la ora 14:00. Totodată, instanța va analiza și cererea de recuzare depusă împotriva magistratului Ana Cucerescu.

Amintim că joi, 18 decembrie, a fost audiat Ion Ropot, fost administrator special al BEM, care a declarat că toate indicațiile primite în activitatea sa au provenit exclusiv de la BNM, în conformitate cu regulamentele în vigoare. Acesta a oferit și detalii privind mecanismele de rambursare a creditelor și procedura de restituire a soldurilor din conturile clienților BEM.

Tot ieri a fost audiat și Dorin Drăguțanu, fost guvernator al BNM, care a afirmat că problemele de la Banca de Economii au început încă din anul 2004, principalele cauze fiind acordarea creditelor "prin telefon", sub influență politică. Drăguțanu a indicat PLDM drept formațiunea care controla, la acel moment, majoritatea instituțiilor financiar-bancare și dispunea de pârghiile necesare pentru a interveni. Acesta a mai declarat că propunerea privind acordarea garanțiilor bancare a venit din partea Comitetului de stabilitate financiară, dominat de reprezentanți ai PLDM, și a fost aprobată într-o ședință secretă a Guvernului.

Miercuri, 17 decembrie, instanța l-a audiat şi pe fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, care a declarat că instituțiile responsabile de supravegherea sectorului financiar erau controlate de PLDM și PL, în timp ce PDM "era martorul luptei" dintre aceste formațiuni. Candu a susținut că problemele din sistemul bancar s-au agravat după acordarea creditelor neperformante și după renunțarea statului la pachetul majoritar de acțiuni al BEM.

De asemenea, primul martor al apărării, Natalia Politov-Cangaș, a declarat că i s-ar fi propus, în 2021, să facă declarații false împotriva lui Vladimir Plahotniuc, în schimbul excluderii sale dintr-un dosar. Aceasta a susținut că Plahotniuc nu i-a dat indicații profesionale și că, după decembrie 2011, acesta nu ar mai fi frecventat Victoriabank.

Vladimir Plahotniuc a declarat anterior de mai multe ori că se consideră nevinovat. În acesot doar, instanța a admis audierea a 27 de martori din cei peste 160 propuși de apărare, printre care foști guvernatori ai BNM, foști premieri, președinți ai Parlamentului și deputați.

Vladimir Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova la 25 septembrie, după ce a fost reținut în Grecia, la 22 iulie, și a solicitat extrădarea. Ulterior, procurorii i-au prezentat oficial acuzațiile și rechizitoriul în dosarul "Frauda bancară".

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ