Percheziții în Capitală. Patru moldoveni, reținuți pentru prejudicii de peste 5.000.000 de lei. Ce infracțiune au comis VIDEO

Patru tineri din Capitală, cu vârste cuprinse între 24 și 35 de ani, au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de contrabandă, furturi și spălare de bani, cu prejudicii evaluate preliminar la peste 5.000.000 de lei în Uniunea Europeană, în 2017-2023. Aceștia ar fi operat în state precum Franța, Germania, Italia, Belgia, Danemarca, Suedia, Elveția și Austria. 

Oamenii legii anunță că dețin probe despre obținerea ilegală din UE de către cei patru bănuiți și alți membri ai grupului infracțional, a bijuteriilor confecționate din metale și pietre prețioase, ceasuri de lux, arme, biciclete, mijloace financiare și alte bunuri. Ulterior, bunurile erau introduse prin contrabandă în Moldova, după care erau vândute pe piața tenebră. Din banii obținuți ilegal, membrii grupului își cumpărau mașini, case de lux și terenuri, pe care o mare parte le înregistrau pe alte persoane (prieteni, părinți, alte rude, concubine),pentru ca să camufleze originea veniturilor și proprietățile reale existente, dar și pentru ca să evite tragerea lor la răspundere.  De asemenea, o altă parte de bani ilegali erau investiți în afaceri profitabile. 

Ca urmare, în baza acestor probe, dar și a altora, oameni legii au efectuat în municipiul Chișinău peste 20 de percheziții, fiind ridicate ceasuri de lux, telefoane mobile, euro, franci elvețieni, dolari și dirham, bijuterii din metale și pietre prețioase (inele cu pietre prețioase, cercei, brățări, lanțuri, pandantive, monede),pietre prețioase de diferite dimensiuni, pixuri de colecție, cartușe păstrate ilegal, cartele telefonice din UE, biciclete de lux, stații radio folosite pentru comunicare la comiterea infracțiunilor, unelte destinate comiterii infracțiunilor, înscrisuri de ciornă, contracte de procurare-vânzare a bunurilor mobile și imobile înregistrate pe persoane terțe. De asemenea, au fost ridicate patru mașini de lux, estimate la 150.000 euro, care o parte au fost înregistrate pe persoane terțe, iar beneficiarii efectivi ai bunurilor mobile și imobile stabilite fiind membrii grupului infracțional.

Trei suspecți au fost plasați în arest preventiv. Al patrulea învinuit a oferit declarații pe acest dosar care sunt verificate în cadrul urmăririi penale și este cercetat în libertate. Ppotrivit datelor furnizate de statele membre ale Uniunii Europene prin intermediul Europol, o parte din învinuiți și-au ispășit anterior pedepsele cu închisoarea pentru tâlhărie, furt în grup, jaf, deținerea de documente false în Franța, Germania și Austria.