Percheziții la o firmă de telemarketing din Chișinău. Administrația companiei este acuzată de evaziune fiscală de peste 17 milioane de lei

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigare (INI),Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și Batalionului cu Destinație Specială „Fulger”, în colaborare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS),au efectuat percheziții la o companie de telemarketing din Chișinău, precum și la locuința administratorului acesteia. 

Acțiunile au fost desfășurate în contextul unei anchete privind evaziunea fiscală, în urma căreia se suspectează că firma ar fi ascuns impozite în valoare de peste 17.700.000 de lei, anunță poliția.

În timpul perchezițiilor, au fost confiscate mai multe documente, inclusiv acte contabile, contracte și înscrisuri de ciornă, care sugerează existența unei contabilități duble. De asemenea, au fost găsite o armă de foc cu permis expirat și sume considerabile de bani: peste 450.000 de lei, 100.000 de ruble rusești, mai mult de 20.000 de euro și aproape 7.000 de dolari SUA.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ