Schemǎ uriașǎ de evaziune fiscalǎ. Percheziții la conducerea unei companii din Chișinău în domeniul construcțiilor. Prejudiciul se ridicǎ la aproximativ opt milioane de lei

Conducerea unei companii din Chișinău în domeniul construcțiilor este acuzatǎ de evaziune fiscală. Prejudiciul creat de aceștia se ridicǎ la aproximativ 8.000.000 de lei.

Totul a avut loc în perioada anilor 2019-2022. Potrivit datelor din dosarul penal, persoanele din conducerea companiei, cu scopul de a deghiza originea ilicită a banilor respectivi, i-au utilizat pentru cumpǎrarea mai multor bunuri imobile private.

În baza documentării acestei infracțiuni a companiei, oamenii legii au descins cu percheziții, documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și purtători de informații ce urmează a fi examinate.

Urmărirea penală continuă, timp în care persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ