Șeful CNPF afirmă că şansele de recuperare a banilor pierduți în schema TUX sunt extrem de mici

Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF),Dumitru Budianschi, a declarat pentru Moldova 1 că instituția a primit până acum doar cinci petiții de la persoane care reclamă prejudicii în cazul schemei TUX și avertizează că șansele de recuperare a banilor sunt foarte reduse, notează Bani.md.

Potrivit lui Budianschi, platforma TUX nu a avut nicio legătură cu entitățile supravegheate de CNPF, activitatea sa desfășurându-se în afara pieței reglementate și reprezentând o schemă frauduloasă comparabilă cu schimbul ilegal de valută "la colț de stradă". Șeful CNPF a precizat că platforma opera "în umbră", fără publicitate, ascunsă în grupuri de WhatsApp, Telegram și alte rețele, motiv pentru care autoritățile nu au putut identifica fenomenul din timp. Instituția a aflat despre schemă abia în vară, în timpul unei campanii de educație financiară, ca urmare a discuțiilor cu un grup de elevi.

"Ne-am dat seama rapid că este o piramidă și am alertat poliția", a spus Budianschi, subliniind că CNPF nu are dreptul legal să efectueze percheziții, să intervină în birouri sau să desfășoare investigații operative, precizând că aceasta este competența organelor de drept.

Șeful CNPF a descris mecanismul TUX ca pe un amestec de activități ilegale și elemente aparent legale: portofele electronice, conversii în USDT, plăți în magazine cu carduri conectate la aceste portofele, toate concepute astfel încât participanții să creadă că operațiunile sunt legitime.

Întrebat dacă oamenii își vor recupera banii, Budianschi a răspuns tranșant: "Foarte puțin probabil. Banii aceștia, de regulă, ajung pe aplicații descentralizate de criptoactive și acolo pot să stea bine mersi mult timp."

Amintim că în dosarul TUX au avut loc 28 de percheziții la nivel național, iar în urma descinderilor au fost reținute cinci persoane, inclusiv liderii platformei, Antonina și Valentin Samoilă. Rulajul total al platformei în Republica Moldova este estimat la aproximativ 48 de milioane de euro, ceea ce face din cazul TUX unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din ultimii ani.

Abinează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ