Раскрыта мошенническая схема, задействовавшая граждан Молдовы и других стран в целях отмывания денег

Сотрудники правоохранительныъ органов разоблачили схему отмывания денег, предположительно реализованную группой молдавских и иностранных граждан. По информации полиции, члены преступной группы, выступая в качестве фиктивных представителей или псевдоменеджеров инвестиционных платформ, организовывали и управляли несколькими мошенническими схемами. Они создавали несколько профилей на электронных торговых площадках для различных услуг, используя поддельные идентификационные данные. Потенциальные клиенты, думая, что вкладывают реальные средства, переводили деньги на счета на платформе или предоставляли данные своих карт.

"С 2022 года члены преступной группы многократно получали переводы на крупные суммы из различных юрисдикций через различные системы денежных переводов. Деньги, переведенные на указанные счета подозреваемых, присваивались через финансовые операции для маскировки незаконного происхождения доходов. Переводы осуществлялись на другие счета банковских карт с последующим снятием средств наличными, включая банкоматы на территории Республики Молдова", - пояснили в молдавской полиции.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах трех мужчин в возрасте 20, 27 и 28 лет из Унгенского района, которых подозревают в причастности к указанной схеме. В результате обыска изъяли различные документы, подтверждающие добычу средств, сим-карты, электронные носители, мобильные телефоны, иностранную валюту и банковские карты. Кроме того, для конфискации изъят автомобиль BMW.

Расследование по данному делу продолжается с целью установления и документирования всех членов международной преступной группы и привлечения их к уголовной ответственности, а также возмещения причиненного ущерба.