Spălare de bani și evaziune fiscală. Cum un agent economic ar fi prejudiciat bugetul statului cu circa 13.980.559 de lei VIDEO

Percheziții la o rețea de restaurante din Chișinău. Potrivit Poliției, în perioada 2021- 2023, un agent economic, care gestionează o rețea de restaurante, în comun cu contabila și administratorii localurilor, au creat o schemă prin intermediul căreia a fost comisă o evaziune fiscală și respectiv spălare de bani.

Datele anchetei arată că agentul economic n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat. Astfel, beneficiarul ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 13 980 559 de lei.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile, în unitățile de transport, dar și localurile ce aparțin agentului economic, oamneii legii au depistat și ridicat acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile care era tăinuit într-un apartament din Chișinău.

Investigarea schemei de spălare a banilor și de evaziune fiscală este în desfășurare.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ