Un administrator și trei companii au fost trimiși în judecată, dupǎ ce au prejudiciat o companie din Turcia cu peste 14 milioane de lei

Procuratura Anticorupție a anunțat vineri, 22 august 2025, că a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță dosarul unui administrator de firmă, învinuit de escrocherie și spălare de bani, precum și al celor trei companii administrate de acesta, acuzate de spălare de bani.

Potrivit procurorilor anticoripție, în perioada septembrie – octombrie 2020, administratorul ar fi indus în eroare o societate comercială din Turcia. Mai exact, în cadrul unei tranzacții internaționale de vânzare-cumpărare a grâului alimentar. Astfel, sub pretextul intermedierii livrării unei cantități de 40 000 de tone de grîu, acesta ar fi încasat fraudulos, printr-o companie moldovenească pe care o gestiona, un avans de 843 950 dolari SUA.

Ulterior, suma transferată în contul companiei respective ar fi fost redirecționată și utilizată în mod ilegal, printr-un șir de transferuri bancare, conversii valutare, retrageri de numerar și plăți către alte firme administrate de aceeași persoană, în scopul ascunderii provenienței ilicite a fondurilor.

În urma acestor acțiuni, companiei din Turcia i-ar fi fost cauzat un prejudiciu total de peste 14 milioane de lei, echivalentul a 843 950 dolari SUA, calculat conform cursului valutar din perioada respectiv.

Acesta neagǎ acuzațiile. Cauza urmeazǎ sǎ fie transmisă pentru examinare în fond Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Dacă va fi găsit vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie, bǎrbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.Pentru infracțiunea de spălare de bani, legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 10 ani.

De asemenea, companiile implicate riscă o amendă între 650.000 și 800. 000 de lei sau lichidarea persoanei juridice.

În scopul unei eventuale confiscări speciale, oamenii legii au aplicat sechestru asupra mijloacelor bănești în valoare de peste 11 milioane de lei, aflate pe contul uneia dintre companii. Banii au fost transmiși în administrarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă. 

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ