Участник «Кражи миллиарда» задержан в Молдове: занимался отмыванием денег преступной группы

Сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнего мужчину, который был объявлен в розыск по делу о «Краже миллиарда». Ранее Апелляционная палата Кишинева приговорила его к пяти годам лишения свободы за участие в преступной схеме, связанной с хищением из банковской системы Республики Молдова более двух с половиной миллиардов леев.

По данным полиции, задержанный находился на территории Молдовы и активно способствовал функционированию коммерческого предприятия в интересах преступной группы.

Как установило следствие, мужчина участвовал в отмывании средств, присвоенных из банков, обеспечивая их дальнейшее движение через коммерческие структуры. Сумма ущерба составляет более 2,5 миллиардов леев, что классифицируется как особо крупный размер.

«Апелляционной палатой Кишинева 23 ноября 2023 года обвиняемый был признан виновным и приговорен к 5 годам лишения свободы», — сообщили в полиции.

Правоохранительные органы продолжают расследование дела, чтобы выявить всех участников схемы по выводу средств из банковской системы страны.