VIDEO O rețea de cazinou operaționalǎ pe internet, destructuratǎ de poliție și procurori. Venitul ilegal este estimat la 25 de milioane de lei

O rețea de cazinou operaționalǎ pe internet, cu un venit ilegal estimat la 25 milioane de lei a fost destructuratǎ de ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii PCCOCS. Trei bărbați, doi din ei fiind cetățeni străini, cu vârste de 37 și 43 de ani, au fost reținuți. Ei sunt cercetați acum pentru organizarea și desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc online, precum și pentru spălare de bani.

Potrivit oamenilor legii, cei trei ar fi membri ai unui grup criminal organizat, activități desfășurate prin intermediul unui oficiu clandestin amplasat în municipiul Chișinău. Astfel, bănuiții ar fi creat și administrat un centru operativ de coordonare a unei rețele de cazinouri online, disimulat sub acoperirea prestării serviciilor IT.

În cadrul schemei ilegale, aceștia ar fi utilizat date de identitate obținute fraudulos pentru deschiderea conturilor și portmoneelor electronice, prin intermediul cărora efectuau tranzacții financiare neautorizate, spun polițiștii.

Oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, de unde au ridicat documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de lux, toate susceptibile a proveni din activități infracționale.

În continuare, oamenii legi întreprind acțiuni de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ