VIDEO PCCOCS și SFS au efectuat 19 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 12,5 milioane lei

Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, au efectuat 19 percheziții în Chișinău și în port, în cadrul unui dosar penal ce vizează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani estimată la peste 12,5 milioane de lei.  În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în valută națională și străină.

Toate probele urmează să fie examinate în cadrul investigației pentru stabilirea modului de operare și a întregii rețele implicate.

Dosarul penal vizează fondatorul și administratorul unei companii din Chișinău, dar și compania însăși, în calitate de persoană juridică. Firma efectua transportarea mărfurilor pe calea ferată și presta servicii de transbordare către port, iar potrivit procurorilor, o parte semnificativă din veniturile obținute ar fi fost ascunse de la plata taxelor, fiind ulterior spălate prin diverse mecanisme financiare.

Potrivit anchetatorilor, investigațiile penale continuă pentru identificarea tuturor persoanelor și firmelor implicate, precum și a traseului complet al banilor. Până la pronunțarea unei decizii definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legislației în vigoare.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ