VIDEO Percheziții la Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia: Responsabilii unei companii de panificaţie, bănuiţi de evaziune fiscală

Oamenii legii au efectuat percheziții în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia, într-un dosar de evaziune fiscală ce vizează o companie de panificație. Polițiștii și procurorii au descins atât în oficiile firmei, cât și la domiciliile și în vehiculele mai multor persoane implicate.

După audieri, trei persoane cu studii superioare – doi bărbați și o femeie – au fost recunoscute în calitate de bănuiți. Este vorba despre managerul de vânzări, administratorul și contabilul firmei.

De la fața locului au fost ridicate sume de bani care ar proveni din schema de evaziune fiscală: peste 350.000 de lei, 6.000 de dolari și 3.000 de euro. Totodată, autoritățile au ridicat acte contabile, două calculatoare, două telefoane mobile, un bloc de sistem și mai multe înscrisuri de ciornă, care vor fi supuse cercetărilor penale.

Potrivit anchetei, schema de evaziune ar fi funcționat pe două paliere. Pe de o parte, produsele de panificație erau livrate clienților fără eliberarea bonurilor sau facturilor fiscale, sau prin plăți în numerar, fără o contabilizare riguroasă, ceea ce permitea ascunderea veniturilor reale. Pe de altă parte, bănuiții ar fi înregistrat fictiv achiziții de materiale de construcții pentru reparația oficiilor, lucrări care, de fapt, nu ar fi fost efectuate.

Urmărirea penală continuă, autoritățile încercând să recupereze banii care ar fi fost ascunși de la stat. Persoanele vizate de anchetă beneficiază, între timp, de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ