VIDEO Percheziții și rețineri într-un dosar de escrocherii financiare: Mai mulți cetățeni români, prejudiciați cu peste 1 milion de lei

Autoritățile din Republica Moldova, împreună cu polițiștii români, au efectuat la 17 februarie percheziții la patru domicilii ale organizatorilor unor call-centre implicate în escrocherii financiare. În România a fost vizat un cetățean ucrainean și o companie deschisă fictiv, suspectați de spălare de bani.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum și mijloace financiare în sumă de 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei.

Din cei trei suspecți vizați direct, doi au fost reținuți, iar unul este cercetat în stare de libertate și cooperează cu ancheta. În total, sunt 26 de învinuiți, care vor fi trimiși în instanță după finalizarea urmăririi penale.

Investigația vizează o grupare activă din iulie 2025, specializată în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede. Membrii grupului determinau victimele să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoane și să efectueze multiple transferuri de bani, inclusiv prin credite contractate de la companii de microfinanțare.

Ancheta a identificat un call-center activ în Chișinău, cu operatori, administratori, manageri și coordonatori din Republica Moldova, Ucraina, Turcia și România. Prin analiza tranzacțiilor cu criptomonede și portofele electronice au fost identificate fluxuri financiare complexe și bunuri obținute ilegal.

Până în prezent, bunuri și conturi bancare în valoare de peste 9 milioane de lei au fost puse sub sechestru. Persoanele implicate riscă între 8 și 15 ani de închisoare.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ