Cele două persoane reținute pentru escrocherie și spălare de bani în domeniul investițiilor, arestate pentru 30 de zile

Cele două persoane bănuite de escrocherie și spălare de bani în domeniul investițiilor pe diverse platforme create pentru a sustrage mijloace bănești de la alte persoane, în special din România, au fost plasaţi în arest preventiv pentru 30 de zile, au informat,  sâmbătă seara, reprezentanţii ai Inspectoratului General al Poliției (IGP). 

Mai exact, infractorii convingeau victimele să investească banii în diverse monede, pe platformele sau site-urile create de grupul criminal. Totul a început încă din anul 2022.

Menţionăm că pe 28 noiembrie, cu sprijinul mascaților de la „Fulger”, au avut loc percheziții în mai multe locații, fiind stabilite 99 de persoane care activau conform planului infracțional, pe diverse „direcții”: România, Italia, Turcia, dar și țări Francofone.

Potrivit anchetatorilor, indivizii convingeau alte persoane să investească bani, astfel au reușit să sustragă 20 de milioane de lei de la cetățeni străini, în special români.

Investigațiile penale comune continuă pentru a identifica alte victime care au fost înșelate, dar și stabilirea prejudiciului cauzat.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ