Descinderi la un call centru din Chișinău, care zilnic, prin înșelătorie, câștiga 120 000 de dolari

Poliția anunță reținerea altor doi bănuiți de escrocherie și spălare de bani în domeniul investițiilor pe diverse platforme de tranzacționare create și administrate cu scopul sustragerii mijloacelor bănești a altor persoane, în special din România.

Potrivit oamenilor legii, un grup criminal organizat, format din cetățeni ai mai multor state, și-a început activitatea încă din anul 2022. Aceștia au deschis mai multe call centru, de unde contactau potențialii investitori și se dădeau drept brokeri. Infractorii convingeau victimele să investească banii în diverse monede, pe platformele/site-urile create de grupul criminal.

Astfel, ieri, 28 noiembrie, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au fost efectuate percheziții în locațiile menționate, fiind stabilite 99 de persoane care activau conform planului infracțional, pe diverse „direcții” – România, Italia, Turcia, dar și țări Francofone.

În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate 72 de telefoane mobile, 78 blocuri de sistem, înscrisuri de ciornă, contracte de muncă și copii a diferitor acte de identitate, carduri bancare, procesoare, suporturi de memorie, cât și mijloace bănești a cărei proveniență urmează a fi stabilită.

Totodată, au fost reținute două persoane care se prezintă a fi unii din organizatorii activității infracționale.

Din materialele preliminare aflate la dispoziția oamenilor legii, a fost apreciat un venit ilicit zilnic de peste 120 000 de dolari. Preliminar, prejudiciul stabilit la moment a părților vătămate identificate, depășește suma de 20 000 000 lei.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ