В Молдове задержаны подозреваемые в международном инвестиционном мошенничестве на миллионы леев

В Кишиневе правоохранители ликвидировали колл-центр, связанный с международным инвестиционным мошенничеством. Группировка ежедневно зарабатывала более 120 000 долларов, обманывая инвесторов из разных стран, включая Румынию, Италию и Турцию.

28 ноября в ходе спецоперации, проведенной при поддержке подразделения «Fulger», было обнаружено 99 человек, причастных к мошеннической схеме. Обыски выявили 72 мобильных телефона, 78 системных блоков, банковские карты, документы, а также крупные суммы денег.

Двое подозреваемых, предположительно организаторы схемы, были задержаны. Преступная группа действовала с 2022 года, убеждая жертв вкладывать деньги через фиктивные платформы, выдавая себя за брокеров.

Предварительный ущерб от деятельности группы уже оценивается в более чем 20 миллионов леев, а следствие продолжается для установления всех участников схемы.