Мошенничество на 3 000 000 леев в отношении военнослужащих из Украины. Подозреваемые выманивали деньги, получая их через банкоматы в Молдове

Восемь граждан Украины, которые находятся в Молдове в качестве беженцев были задержаны сотрудника Национального инспектората расследований и прокурорами ПБОПОД. Задержанные обманным путем получили от 40 украинских военнослужащих сумму, эквивалентную примерно 3 000 000 леев, включая предоплату, на приобретение автомобилей, в том числе внедорожников, выставленных на продажу в Интернете. Возраст подозреваемых - от 28 до 43 лет, среди них есть и одна женщина. 

По данным полиции, после ознакомления с объявлениями и выбора автомобиля военнослужащие, находящиеся на фронте, перечисляли деньги после сбора средств их родственниками для использования автомобилей для обороны территории Украины. Однако после перечисления денег автомобили военнослужащие не получали,  деньги  также не возвращались.

На следующий день после перевода денег подозреваемые снимали переведенные средства в банкоматах в Молдове или использовали их непосредственно для оплаты услуг или покупок. В эпизодах, расследованных украинскими властями, насчитывается более 100 жертв. После совместных действий правоохранительных органов Кишинева и Киева незаконная деятельность организованной преступной группы была пресечена.

Подозреваемые являются частью преступной группы, действующей с 2022 года, которая, обманывая жертв и получая деньги, совершала преступление, связанное с отмыванием денег.

Правоохранительные органы Киева и Кишинева сформировали совместную следственную группу. После этого было проведено 20 обысков в Молдове (в Кишиневе) и 10 - в Украине.

По данным правоохранительных органов Молдовы, были изъяты различные товары, предположительно купленные на деньги, полученные мошенническим путем: 22 автомобиля класса люкс (зарегистрированные на лиц из социально уязвимых категорий, ввезенные контрабандой, в том числе Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen),преимущественно BMW X5, X6, X7),ювелирные изделия, предположительно из золота, в количестве 4,5 кг для проведения экспертизы, наличные деньги, полученные в результате совершенной аферы, а также более 80 банковских карт из Молдовы, Украины и России.

По ходатайству прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам подозреваемые были заключены под стражу на 30 дней. Однако адвокаты обвиняемых оспорили ордера на арест в Апелляционной палате Кишинева, и суд еще не вынес решения.