Обыски по делу об отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности. Схема, созданная заведующим ИП Чокана

Сотрудники SPIA и прокуроры  вчера несколько обысков по делу об отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности, в которых фигурантом стал начальник отдела ИП Чокана.

По данным SPIA, с марта 2023 года хозяйствующий субъект, учрежденный женой руководителя соответствующего сектора, осуществлял свою деятельность незаконно в отсутствие необходимых разрешений, выданных Кишиневским муниципальным советом и Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов, генерируя значительную прибыль.

Чтобы скрыть незаконное происхождение этих средств, руководитель указанного сектора скрыл доходы, полученные от фиктивных операций, в том числе от продажи крупных партий черных и цветных металлов другому хозяйствующему субъекту. Таким образом, на банковские счета жены соответствующего чиновника было переведено более 400 тысяч леев.

В рамках расследования уголовного дела, проводимого по месту жительства должностного лица и администратора экономического субъекта, используемых транспортных средств, а также в штаб-квартире задействованного предприятия, бухгалтерских и юридических документов, документов, связанных с приобретением металлов, электронных устройств, банковских карт и других вещественных доказательств, имеющих значение для расследования.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела, в ходе которых лица пользуются презумпцией невиновности, согласно закону.