Percheziții într-un dosar de spălare de bani și practicarea ilegală a activității de întreprinzător. Schema pusă la cale de un șef de sector al IP Ciocana

Ofițerii SPIA și procurorii PCCOCS au desfășurat ieri mai multe percheziții într-un dosar de spălare de bani și practicarea ilicită a activității de întreprinzător, în care este vizat un șef de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana al IGP.

Potrivit SPIA, începând cu luna martie 2023, entitatea economică fondată de către soția șefului de sector vizat, și-a desfășurat activitatea ilegal în lipsa autorizațiilor necesare eliberate de Consiliul municipiului Chișinău și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, generând profituri semnificative.

Pentru a ascunde originea ilicită a acestor fonduri, șeful de sector menționat a disimulat veniturile obținute prin tranzacții fictive, inclusiv vânzarea unor cantități mari de metale feroase și neferoase către o altă entitate economică. Astfel, în conturile bancare a soției funcționarului vizat au fost transferați peste 400.000 de lei.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, desfășurate la domiciliile funcționarului și administratorului entității economice, mijloacelor de transport utilizate, precum și la sediul companiei implicate, au fost ridicate documente contabile și juridice, acte referitoare la achiziția metalelor, dispozitive electronice, carduri bancare și alte probe relevante pentru investigație.

Acțiunile de urmărire penală continuă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.