Обыски в туристическом бизнесе в Кишиневе в связи с крупномасштабной схемой отмывания денег

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в одном из столичных туристических предприятий в рамках уголовного дела об отмывании денег в особо крупных размерах.

По данным полиции, руководители экономического агента в сотрудничестве с экономическими агентами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии предположительно реализовали схему отмывания денег путем предоставления фиктивных услуг медицинского туризма в Израиле для бенефициаров-нерезидентов. В связи с этим сотрудники следственных органов задокументировали факт оказания предположительно незаконных услуг на общую сумму около 2 млн евро.

В ходе обысков в офисе компании были изъяты контракты, проекты документов и активы, которые предположительно свидетельствуют о причастности к схеме отмывания денег.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к этому делу.