Percheziții la un agent economic din domeniul turismului din Chișinău, privind o schemă de spălare de bani în proporții mari

Oamenii legii au efectaut percheziții la un agent economic din domeniul turismului din Capitală într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit poliției, factori de decizie ai agentului economic, în complicitate cu agenți economici din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, ar fi implementat o schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, pentru beneficiari nerezidenți. În context, ofițerii de investigație au documentat acordarea unor servicii pretins ilegale, care ar depăși suma de circa 2 milioane de euro.

În timpul perchezițiilor în oficiul companiei, polițiștii au ridicat contracte, înscrisuri de ciornă și bunuri care ar demonstra implicarea în schema de spălare de bani.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acest caz.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ