ВИДЕО Дело DeepFake. 12 молдаван задержаны за нанесение ущерба на сумму более ОДНОГО МИЛЛИОНА евро: Обвиняются в мошенничестве и отмывании денег

Правоохранительные органы сообщили новые подробности масштабной операции "DeepFake", которая проводилась совместно с румынскими и украинскими властями. По данным полиции, были задержаны 12 жителей Кишинева в возрасте от 20 до 45 лет. Их обвиняют в отмывании денег и инвестиционном мошенничестве на специализированных платформах. В частности, они убеждали жертв вложить по 250 долларов или 250 евро, обещая гораздо более высокую прибыль. Таким образом, с 2021 года по настоящее время подозреваемые якобы нанесли ущерб на общую сумму около 1,2 миллиона евро. Некоторые из них признают свою вину, говорят в полиции. 

"Операция была проведена сотрудниками НИР совместно с румынскими прокурорами ПБОПОД и DIICOT, при поддержке Управления стратегических расследований полиции Украины, под эгидой европейских агентств Евроюст, Европол и Selec и при поддержке бригады полиции особого назначения "Фулджер" ГИП. Задержанные лица были приняты на работу в целевые компании на основе многоступенчатого процесса отбора, включая проверку на детекторе лжи (чтобы исключить возможность схемы сотрудничества с властями). Для общения с потенциальными жертвами они использовали псевдонимы. В Румынии эта схема расследуется в рамках 120 уголовных дел после 150 заявлений, поданных жертвами мошенничества, а общий ущерб составил около 15 000 000 румынских леев", - добавляют правоохранительные органы.

В среду, 7 августа, в Кишиневе, Яловенах и Окнице было проведено около 60 обысков. Было изъято более 100 компьютеров, системных блоков, десятки мобильных телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей, использовавшихся для совершения расследуемой аферы, а также десятки тысяч леев и более 35 000 долларов США. Также в Киеве украинские власти изъяли компьютеры и телефоны, использовавшиеся при совершении преступления, а также более $58 000 и 70 000 гривен, которые станут предметом уголовного расследования.

По данным полиции, подозреваемые из Республики Молдова обращались к жертвам в Румынии и заверяли их в возможности безопасного, быстрого и высокого заработка на основе небольших инвестиций (250 долларов США, 250 евро) в виртуальные акции/валюты через торговые онлайн-платформы.