Dosarul escrocheriei de la BEM: Instanța a mai condamnat o persoană și a decis confiscarea a 1,3 mln lei

Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani l-a condamnat pe unul dintre complicii în dosarul escrocherii la Bănca de Economii. Cazul face parte dintr-o serie de dosare penale inițiate în martie 2013.

Conform investigațiilor, în decembrie 2011, inculpatul, fiind administrator și fondator al unei companii, acționând în complicitate cu alte persoane, a obținut prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA un credit de 4 400 000 lei, care nu a fost restituit, cauzând astfel instituției financiare un prejudiciu considerabil. Ulterior, banii obținuți fraudulos au fost transferați către diverse companii pentru a tăinui și deghiza originea lor ilicită. Într-un final, inculpatul a ridicat în numerar mijloace bănești în sumă de 1,3 milioane lei.

Inculpatul și-a recunoscut vinovăția. Cauza a fost examinată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și a durat 8 luni.

În data de 30 iulie, instanța a recunoscut inculpatul vinovat și l-a condamnat la 6,5 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a desfășura activitate în domeniul administrării bunurilor pe un termen de 2 ani. Totodată s-a dispus confiscarea specială în sumă de 1,3 milioane lei din contul inculpatului în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunilor.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău. 

La 05 iunie 2024, o altă persoană a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și condamnată la 5 ani de închisoare cu suspendare. Sentința a fost contestată de către acuzatorii de stat, din motiv că nu a fost dispusă confiscarea specială din contul condamnatului în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în sumă de 1,6 milioane lei.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ