VIDEO Piramida TUX s-a prăbușit cu scandal: Moldoveni nu-și mai pot accesa banii, iar conturile le sunt blocate

Piramida financiară TUX a început să se destrame, după ce, în seara zilei de 7 octombrie, utilizatorii din Republica Moldova au primit un mesaj prin care li se cerea să depună 100 USDT în 24 de ore pentru a-și menține conturile active. În caz contrar, sistemul amenința că le va bloca permanent accesul. O numărătoare inversă afișată în aplicație sporea presiunea asupra investitorilor, potrivit Bani.md.

Mesajul, prezentat sub pretextul "standardelor internaționale KYC", reprezintă una dintre ultimele încercări de a stoarce bani într-o schemă care acum se dovedește a fi o escrocherie piramidală clasică. Taxele „de conformitate” nu au nicio bază legală, fiind inventate pentru a atrage noi depuneri într-un sistem deja colapsat.

Paradoxal, Tux Digital Frontier Technologies se prezenta drept un "lider global în tehnologia blockchain", cu sediul în Canada și o istorie care începe în 2014. Compania susținea că a obținut licența MSB în SUA în 2018 și că sistemul său de tranzacționare "TUX System" era printre cele mai performante din lume. Lansarea platformei în 2020 fusese prezentată ca un moment de cotitură, extinzându-se din Europa și SUA la nivel global.

Platforma se lăuda cu peste 1,2 milioane de utilizatori și posibilitatea de a tranzacționa peste 5.000 de criptomonede fără comisioane. Printre investitori apăreau nume importante precum Balderton Capital, Index Ventures și SoftBank, iar fondatorul Mathias Anderson promitea o "revoluție" în serviciile financiare digitale, mizând pe Web 3.0, DeFi și NFT-uri.

Însă toate aceste promisiuni s-au prăbușit. TUX se dovedește a fi o schemă piramidală care și-a pierdut credibilitatea: conturile utilizatorilor sunt blocate, banii inaccesibili, iar „taxele fantomă” afișate pe ecrane confirmă intrarea platformei într-o fază finală de șantaj digital.

Mai mulți moldoveni care și-au investit economiile în TUX Moldova au mers revoltați la sediul platformei de pe strada Andrei Doga din Chișinău pentru a le cere socoteală responsabililor, scrie Realitatea.md. Potrivit unui video publicat de jurnalistul Vadim Ungureanu, o presupusă responsabilă de TUX Moldova, le-a declarat investitorilor:

"Fix așa eu sunt în situația ca și voi. Noi fiecare din noi ne-am asumat când am intrat pe această platformă. Cineva v-a pus cuțitul la gât și v-a spus: Ștefan, dă banii? Haideți să vedem situația. Eu nu pot da un răspuns oficial, nu știu ce să spun".

Potrivit estimărilor, rulajul piramidei financiare TUX în Republica Moldova ar fi ajuns la circa 48 milioane de euro, ceea ce face din acest caz unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din ultimii ani.

De asemenea, conform informațiilor publicate pe canalul de Telegram Ungureanu 112, în spatele piramidei financiare ar fi stat doi foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne – soții Valentin și Antonina Samoil – împreună cu fiica fostului viceministru al MAI, Iurie Cheptonaru.

Valentin Samoil, ex-șef adjunct al Direcției nr. 2 Crimă Organizată din cadrul INI, a fost anterior condamnat la o amendă penală de 90.000 lei pentru trafic de influență, după ce și-a recunoscut vinovăția.

Surse apropiate investigației susțin că în plasa "escrocheriei TUX" au căzut chiar și angajați ai statului – polițiști, vameși și alți funcționari, care ar fi investit sume importante în valută străină.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ