Afacerist din Chișinău, condamnat pentru evaziune fiscală: Va achita o amendă de 500.000 de lei

Un bărbat în vârstă de 44 de ani din Chișinău a fost condamnat pentru comiterea a cinci infracțiuni, inclusiv trei episoade de evaziune fiscală, sustragere de energie electrică și evadare din arest.

Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare, însoțită de o amendă de 500.000 de lei și privarea de dreptul de a ocupa funcții de administrare a societăților comerciale timp de 5 ani.

De asemenea, s-a dispus ca inculpatul să plătească statului suma de peste 4,8 milioane de lei, pentru compensarea prejudiciului cauzat.

Potrivit acuzării, începând cu anul 2015 până în 2017, inculpatul a organizat producerea clandestină a băuturilor răcoritoare (cvas) şi comercializarea acestora, fructelor, legumelor şi produselor de panificaţie de tip "fast food", fără a dispune de careva acte de provenienţă, realizându-le prin mai multe tarabe, tonete, chioscuri din raza mun. Chişinău, obţinând venituri care nu au fost reflectate în actele contabile fiscale şi financiare, incluzând în documentele contabile, fiscale şi financiare date denaturate privind mărimea veniturilor în scopul tăinuirii obiectului impozabil, fiind beneficiarul mijloacelor băneşti provenite ilegal.

Acțiunile de evaziune fiscală au derulat și până în 2015, compania pe care o gestiona prestând servicii în domeniul alimentației publice. La fel, în perioada anilor 2010 – 2017, în lipsa contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate între furnizor și consumatorul final, evitând sistemele de evidență instalate în modul stabilit, contrar prevederilor tehnicii securității și a normelor tehnice de utilizare a energiei electrice, s-a conectat neautorizat la energia electrică, sustrăgând energie electrică, în sumă totală de  peste 180 000 lei.

Același inculpat, în 2017, fiind învinuit în cauza penală de evaziune fiscală, fiind escortat din Penitenciarul nr. 13, mun. Chișinău, în sediul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale, în vederea înaintării învinuirii definitive şi prezentarea materialelor cauzei penale, a evadat din incinta procuraturii.

Potrivit declarațiilor inculpatului, acesta a plecat în Transnistria, iar apoi în Ucraina.

Bărbatul a fost anunțat în căutare, iar poliția l-a identificat peste 7 ani, când inculpatul s-a întors în Republica Moldova.

În instanța de judecată inculpatul și-a recunoscut vinovăția și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ