Dosarul ”Banca de Economii”: Doi administratori, condamnați la închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a recunoscut vinovați pe doi administratori pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, anunță Procuratura Anticorupție.

Unul dintre inculpați a fost condamnat la 15 ani de închisoare, iar cel de-al doilea la 8 ani și 6 luni. Ambii au fost privați, pentru o perioadă de 5 ani, de dreptul de a ocupa funcții ce implică gestionarea și administrarea bunurilor materiale. Pedeapsa urmează să fie executată după rămânerea definitivă a sentinței.

Instanța a admis parțial și acțiunea civilă înaintată de reprezentantul SA „Banca de Economii”, dispunând încasarea prejudiciului de 73.727.733,87 lei din contul unuia dintre inculpați, iar suma de 10.924.396,82 lei – în mod solidar, din contul ambilor.

Cauza a fost disjunsă dintr-un dosar penal amplu în 2023 și deferită justiției în mai 2024. Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție în colaborare cu Centrul Național Anticorupție, unul dintre inculpați, administrator al unei companii din Republica Moldova, împreună cu reprezentanți ai unei firme din Panama, ar fi pus la cale o schemă de fraudare a BC „Banca de Economii” S.A.

Prin prezentarea unor date false privind rulajul companiei sale, inculpatul ar fi obținut un credit de 1,5 milioane de euro, sumă care a fost transferată în aceeași zi pe contul firmei din Panama și însușită ulterior. Ulterior, au fost create alte două companii fictive, prin intermediul cărora s-au obținut fraudulos peste 2,8 milioane de euro. Cel de-al doilea inculpat figurează ca titular al uneia dintre aceste companii, prin care s-ar fi spălat 500.000 de euro.

Deși au negat acuzațiile pe toată durata procesului, instanța a considerat probele prezentate suficiente pentru a stabili vinovăția celor doi.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ