Dosarul "Banca de Economii": Două persoane au fost condamnate la 9 și, respectiv, 5 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani

Două persoane au fost condamnate la pedepse de 5 și, respectiv, 9 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, în dosarul legat de "Banca de Economii". Sentința a fost pronunțată pe 20 iunie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Primul inculpat a fost condamnat la 5 ani de închisoare, pedeapsă care va fi pusă în aplicare după rămânerea definitivă a sentinței. De asemenea, s-a menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor acestuia.

Cel de-al doilea inculpat, administrator al aceleași companii, a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, pedeapsa urmând să fie executată începând cu momentul reținerii. Instanța a menținut măsura preventivă de arest preventiv și i-a aplicat interdicția de a desfășura activități în domeniul administrării bunurilor pentru o perioadă de 5 ani.

Totodată, instanța a admis acțiunea civilă înaintată de reprezentantul S.A. "Banca de Economii", dispunând încasarea, în mod solidar, din contul ambilor inculpați a sumei de 1 460 660 de lei, cu titlu de prejudiciu material.

Cauza a fost disjunsă din dosarul penal principal în anul 2023 și a fost deferită justiției în februarie 2025. Potrivit Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție, inculpații, alături de alte persoane cercetate separat, ar fi obținut prin escrocherie un credit de 4 400 000 de lei de la „Banca de Economii” S.A. în 2011. Ulterior, aceștia ar fi transferat ilegal suma de 1 460 660 de lei din conturile companiilor beneficiare, iar banii au fost ridicați în numerar de unul dintre inculpați.

Deși inculpații au negat comiterea faptelor, instanța a apreciat probele administrate și a stabilit vinovăția acestora.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ