Escrocherii cu criptomonede şi un prejudiciu de 3,7 milioane lei. Doi inculpați, trimiși în judecată. Ce pedeapsă riscă

Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Ialoveni, a expediat în instanță o cauză penală privind doi bărbați acuzați de escrocherii în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Cei doi sunt membri ai unui grup criminal organizat și sunt suspectați că ar fi obținut fraudulos peste 3,7 milioane de lei de la mai multe persoane.

Potrivit anchetei, inculpații, în vârstă de 29 și 21 de ani, acționau împreună cu alte persoane neidentificate deocamdată, inducând victimele în eroare cu promisiuni de câștiguri mari din investiții în criptomonede. Sub pretextul tranzacționării avantajoase de active digitale, aceștia convingeau victimele să transfere sume importante de bani în conturile gestionate de membrii rețelei.

Pentru a crea o aparență de legalitate și a ascunde urmele infracțiunii, banii erau ulterior transformați în criptomonedă de tip USDT și transferați către portofele electronice anonime, deschise pe platforme care nu colectează date de identificare.