Lideri ai unei fundații caritabile din Ucraina acuzați de vânzarea ilegală a mașinilor importate ca ajutor umanitar

Agenția Națională Ucraineană pentru Urmărirea și Gestionarea Activelor (ARMA) a depistat proprietatea liderilor unei fundații caritabile care au vândut mașini în Ucraina sub pretextul ajutorului umanitar, potrivit Ukrinform.

"Atacatorii au vândut ilegal 350 de vehicule care au fost importate în Ucraina sub pretextul ajutorului umanitar", a declarat serviciul de presă al agenției.

"ARMA, la cererea unei agenții de aplicare a legii, a căutat proprietatea funcționarilor unei fundații caritabile suspectate de vânzare ilegală de vehicule."

Investigația a relevat că vehiculele au fost importate pe teritoriul Ucrainei printr-o fundație caritabilă special creată, fiind ulterior vândute ilegal. Acțiunile au fost comise de cetățeni ai Ucrainei și ai Republicii Moldova în perioada legii marțiale.

Vicepreședintele ARMA, Pavel Velikorechanin, a precizat că cei implicați au vândut mașinile în regiunea Vinnytsia prin platforme online de tranzacționare.

Agenția a descoperit și proprietatea acuzaților, inclusiv o proprietate rezidențială, terenuri și acțiuni la capitalul social al unor companii în care aceștia sunt fondatori.

Datele obținute au fost deja transmise agențiilor de aplicare a legii din Ucraina.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid și calitativ