Liderul de la Ocniţa al partidului "Şor" riscă amendă sau până la 7 ani de puşcărie pentru finanţarea ileagală a partidului

Președintelui oficiului teritorial Ocnița al Partidului Politic "Şor" riscă amendă între 57.500 şi 92.500 de lei sau puşcărie pe un termen între 2 şi 7 ani pentru finanţarea ilegală a partidului cu peste un milion 663 de mii de lei. Urmărirea penală pe acest caz a fost finalizată şi expediată în instanţa de judecată. 

Potrivit probelor administrate, învinuitul, în perioada de timp cuprinsă între 23.07.2022-20.10.2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Ocnița a Partidului Politic "Șor" (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr.10 din 19.06.2023 şi radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024),fiind responsabil de coordonarea activității organizației teritoriale din raionul Ocnița, știind că partidul politic este finanțat de grup criminal organizat, condus de fostul președinte al partidului, Ilan Șor, prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, în complicitate cu vicepreședinții partidului, trezorierul partidului, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Ocnița, precum și alte persoane, a contribuit, prin complicitate, la acceptarea finanțării Partidului Politic "Șor", prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente.

În vederea realizării acțiunilor sale infracționale, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat, condus de Ilan Șor, aflat în căutare, acționând în interesele formațiunii vizate, învinuitul a acceptat cu bună știință, prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat, în sumă totală de 1 663 574.44 lei, surse financiare ilicite, care au fost integrate în activitatea şi întreținerea partidului, în scopul promovării şi realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

În cadrul urmăririi penale, asupra bunurilor deținute de învinuit a fost aplicat sechestru în valoare de 440 399.44 lei, cu scopul de a asigura amenda și confiscarea specială.

Învinuitul nu a recunoscut faptele incriminate, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ