Piramida TUX: Cinci persoane, inclusiv liderii platformei, au fost reținute în urma a 28 de percheziții

Cinci persoane, inclusiv lideri ai platformei TUX, au fost reținute joi, 6 noiembrie, în urma a 28 de percheziții efectuate de ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI),sub conducerea procurorilor PCCOCS.

Perchezițiile au avut loc în cadrul a trei cauze penale ce vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, concentrate asupra activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare TUX. În urma acțiunilor, au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare, telefoane mobile și alte probe relevante.

Amintim că, piramida financiară TUX a început să se destrame în data de 7 octombrie 2025, când utilizatorii din Republica Moldova au primit un mesaj prin care li se solicita să depună 100 USDT în termen de 24 de ore pentru a-și menține conturile active, altfel accesul urma să fie blocată permanent.

Platforma se lăuda cu peste 1,2 milioane de utilizatori și posibilitatea de a tranzacționa peste 5.000 de criptomonede fără comisioane. Potrivit informaţiilor, rulajul piramidei TUX în Republica Moldova a ajuns la circa 48 milioane de euro, iar numărul cetățenilor afectați sar ridica la aproximativ 50.000 de persoane.