VIDEO Cinci tineri din Chișinău, reținuți pentru spălare de bani prin scheme piramidale și criptomonede

Cinci tineri din Chișinău, cu vârste între 21 și 32 de ani, au fost reținuți în cadrul unui dosar privind spălarea banilor prin scheme piramidale, utilizând tehnologii informaționale. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe automobile care ar fi fost achiziționate din activități infracționale, printre care un Mercedes-Benz GLE, BMW X5 și M4, precum și o Skoda Superb. Potrivit Procuraturii, aceștia ar fi legalizat sume considerabile obținute prin înșelătorii, inclusiv prin tranzacții cu criptomonede.

Pentru spălarea banilor, gruparea folosea infrastructuri digitale fără administrator, platforme descentralizate și programe automate în aplicația Telegram, prin intermediul cărora fondurile erau transferate între conturi multiple sau convertite în diverse monede virtuale, fără transparență asupra destinației finale.

În paralel, cei cinci administrau o schemă piramidală prin care le erau propuse investitorilor "active virtuale" fără existența unui serviciu real care să justifice fluxul financiar. Majoritatea fondurilor erau direcționate către membrii de vârf ai grupării, în timp ce marea parte a participanților pierdea bani, fără posibilitate de profit.

Urmărirea penală în acest caz este în desfășurare, iar suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii. 

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ