VIDEO Evaziune fiscală! Un centru de apel din Chișinău a ascuns peste 8.500.000 de lei spre impozitare

O schemă de eschivare de la impozitarea a peste 8 500 000 de lei de către un centru de apel din Chișinău, care presta servicii în Statele Unite ale Americii, a fost destructurată de procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat. Oamenii legii au efectuat percheziţii la oficiul companiei și la domiciliul conducătorului acesteia, de unde au fost ridicate documente contabile, fiscale și financiare.

Potrivit PCCOCS, schema ar fi fost implementată în anii 2021-2022, atunci când recent fondata companie acorda servicii de dispecerat pentru activități de expediție și logistică unei întreprinderi din SUA, inclusiv pentru șoferii de TIR. Mai exact, administratorul companiei din Moldova ar fi indicat în documentele contabile date vădit denaturate, inclusiv cu privire la cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, precum și au tăinuit obiecte impozabile. Astfel, aceștia ar fi redus semnificativ suma impozitului pe venit reținut din salariu, a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii și a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anii 2021-2022, suma totală fiind de 8 677 000 d3e lei. Oamenii legii au deconspirat și faptul că această companie ar fi acordat salarii în plic cu mult mai mari decât cele oficial declarate autorității fiscale.

La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a aplicat sechestru pe un BMW X3, evaluat preliminar la peste 600.000 lei, al cărui beneficiar efectiv este administratorul cercetat penal.