Percheziții în Capitală: Două companii care efectuau curse ocazionale spre Europa și Rusia, bănuite de evaziune fiscală de 2,8 milioane de lei

Oamenii legii au destructurat o schemă prin care, în 2024, două companii care efectuau transport spre Uniunea Europeană și Rusia ar fi ascuns venituri ce ar fi adus în bugetul statului aproximativ 2,8 milioane de lei.

Companiile foloseau 12 autocare și șase conducători cu însoțitori de bord, care indicau date false în foile de parcurs, raportând un număr mai mic de pasageri și omitând destinațiile exacte ale curselor, ceea ce contravine legislației.

În urma a 17 percheziții efectuate în Chișinău, autoritățile au ridicat peste 500.000 de lei presupus proveniți din această schemă, documente contabile legate de transport și obiecte de lux din metale prețioase. Cei doi administratori ai companiilor au fost puși sub statut de bănuit.

Investigațiile continuă, iar persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ