VIDEO Percheziții la Chișinău, Orhei și Comrat într-un dosar de evaziune fiscală de 200 de milioane de lei

Oamenii legii au efectuat percheziții în municipiile Chișinău, Orhei și Comrat, în cadrul unei anchete de amploare privind o presupusă schemă de evaziune fiscală estimată la circa 200 de milioane de lei. Potrivit procurorilor, faptele ar fi fost comise în perioada 2016–2022 de către o companie din Chișinău, activă în domeniul alimentației publice, care administrează zeci de localuri și puncte comerciale la nivel național.

Compania vizată de anchetă administrează zeci de patiserii, cafenele, restaurante și magazine, având puncte comerciale inclusiv în orașele Comrat și Orhei, și prestează, de asemenea, servicii de alimentație în regim aeroportuar.

În baza probelor acumulate, în aprilie 2025 și săptămâna trecută, au fost efectuate peste 20 de percheziții, inclusiv la sediile companiei, în unitățile comerciale, la domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor implicate în schemă.

În urma perchezițiilor au fost ridicate:

• documente contabile, inclusiv evidențe financiare paralele;

• înscrisuri de ciornă;

• sume de bani nedeclarate;

• telefoane mobile, laptopuri, calculatoare;

• alte dispozitive electronice cu informații relevante pentru dosar.

Până în prezent, au fost identificați opt suspecți — bărbați și femei cu vârste între 30 și 55 de ani. Aceștia ar fi avut diverse roluri în schemă: de la administratori nominali și contabili, la coordonatori de unități comerciale, persoane interpuse și tehnicieni IT, implicați în falsificarea sau ascunderea evidenței reale a încasărilor.

Ancheta penală este în desfășurare, iar autoritățile continuă acțiunile pentru documentarea completă a cauzei și identificarea tuturor celor implicați. Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ