Oamenii legii au efectuat percheziții la o companie din Chișinău, specializată în închirierea și leasingul de automobile, suspectată că ar fi ascuns de la plata impozitelor către stat aproximativ 6 milioane de lei, în perioada 2024–2025.
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, firma ar fi diminuat veniturile reale obținute din exploatarea unui parc de peste 100 de automobile, evitând astfel achitarea impozitelor și a TVA în valoare de milioane de lei.
De asemenea, sumele tăinuite ar fi fost utilizate pentru diverse cheltuieli, cu scopul de a le pierde urma. Printre acestea s-ar număra achiziția și închirierea de locuințe, precum și procurarea unor automobile pentru uz personal. Aceste acțiuni sunt investigate în contextul suspiciunilor de spălare de bani, infracțiune sancționată penal.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase, date informatice de pe calculatoarele persoanelor cu funcții de decizie, precum și telefoane mobile, toate urmând a fi supuse expertizării. Totodată, au fost depistați și bani în diferite valute.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate. În acest context, autoritățile precizează că toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.
