VIDEO Percheziţii la un bărbat din Chişinău: Este bănuit de evaziune fiscală şi spălare de bani de peste 10 milioane de lei

Un bărbat din Chișinău este bănuit că ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale, cauzând un prejudiciu considerabil bugetului de stat. Pentru a ascunde proveniența ilicită a veniturilor, acesta ar fi efectuat mai multe tranzacții financiare și ar fi procurat bunuri mobile și imobile în valoare de aproximativ 10,6 milioane de lei.

Printre bunurile identificate de oamenii legii se numără autoturisme de lux, terenuri și imobile din municipiul Chișinău, achiziționate în perioada 2020–2025 și înregistrate atât pe numele suspectului, cât și pe numele unor persoane interpuse.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul bărbatului și la alte persoane vizate, anchetatorii au ridicat:

• extrase bancare și ordine de încasare/depunere a mijloacelor bănești în Republica Moldova și în țări din Uniunea Europeană;

• carduri bancare emise de instituții financiare din țară și din străinătate;

• telefoane mobile, laptopuri și un bloc de sistem;

• documente și înscrisuri relevante cauzei penale.

Bunurile vizate au fost puse sub sechestru, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane implicate și recuperarea prejudiciului cauzat bugetului public.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ