VIDEO Un bărbat a fost reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice

Un bărbat de 39 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională utilizată pentru conversia rublelor rusești în alte valute, evitând sancțiunile internaționale impuse Federației Ruse după invazia în Ucraina.

Potrivit anchetei, în perioada 2021–2025, suspectul ar fi efectuat conversii de peste 150.000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova. În timpul documentării, autoritățile au descoperit o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate. O parte din aceste fonduri ar fi fost folosite pentru activități politice și campanii de publicitate, menite să influențeze opinia publică.

Investigațiile au arătat că bărbatul ar fi apelat la intermediari și companii aeriene pentru a crea rute cu multiple escale, astfel încât destinația sa finală – Federația Rusă – să nu apară în bazele de date oficiale.

Cu autorizarea instanței, polițiștii au efectuat 24 de percheziții, ridicând mijloace financiare în valoare de 36.000 USD și 5.750 EUR, dispozitive electronice și documente care confirmă legătura suspectului cu tranzacțiile din Rusia.

De asemenea, în cadrul acțiunilor a fost vizată și o altă persoană afiliată suspectului, al cărei rol va fi stabilit pe parcursul investigațiilor. Toate probele ridicate au fost transmise către Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Poliției pentru examinare.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a documenta întreaga schemă financiară și a identifica toate persoanele implicate.

Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid şi calitativ